织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门威尼斯人注册   威尼斯人娱乐注册网址   澳门威尼斯人娱乐注册网址【信誉】

当前位置: 主页 > 澳门威尼斯人注册 >

中新药业(600329)公告正文

时间:2017-11-27 01:33来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
提供中新药业(600329)的股票行情,股票大单,资金流向,F10资料,公司新闻,公司公告,财务数据,股票博客,股票论坛等

股票简称:中新药业   股票代码:600329  
天津中新药业集团股份有限公司
    2013 年度股东大会
         会议资料
        2014 年 5 月 15 日
                                                          2013 年度股东大会 文件目录
                                     目       录
    会议时间:2014 年 5 月 15 日上午 9:30
    会议方式:现场投票方式
    会议地点:中国天津市河北区海河东路 34 号天津海河悦榕庄酒店会议室
    序号                                 议案                                      页码
    1     2013 年度董事长工作报告                                                    3
    2     2013 年度董事会工作报告                                                   14
    3     2013 年度监事会工作报告                                                   16
    4     2013 年度财务报告和审计报告                                               18
    5     2013 年度利润分配预案                                                     21
    6     独立董事卓侨兴先生 2013 年度酬劳为 3.66 万元新币                          22
    7     独立董事王刚先生 2013 年度酬劳为 5.5 万元新币                             22
    8     独立董事高学敏先生 2013 年度酬劳为 6 万元人民币                           22
    9     王志强董事 2013 年度酬劳为 100 万元人民币                                 22
    10    徐道情董事 2013 年度酬劳为 50 万元人民币                                  22
    11    孙军董事 2013 年度酬劳为 50 万元人民币                                    22
    12    周鸿董事 2013 年度酬劳为 75.73 万元人民币                                 22
    13    独立董事陈德仁先生 2013 年度酬劳为 2.5 万元新币                           22
    14    徐士辉监事 2013 年度酬劳为 70 万元人民币                                  22
    15    解庆峰监事 2013 年度酬劳为 80 万元人民币                                  22
    16    张强监事 2013 年度酬劳为 30 万元人民币                                    22
    17    关于选举陈德仁先生为公司独立董事的议案                                    23
    18    关于公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案                24
    19    关于公司获得 42.20 亿元贷款授信额度的议案                                 26
    20    关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案                                      28
                                                2013 年度股东大会 议案一
                         董事长工作报告
                          董事长       王志强各位股东:
       2013 年,中新药业在集团公司的整体战略部署和“改革创新、科学发展”工作要求的指引下,全体员工充分发扬“务实、创新、诚信、尽责”的企业精神,创新立业,实干兴企,攻坚克难,奋勇拼搏,各项战略目标均如期推进,公司深入、扎实地做好了各项工作,整体实现了年初制定的各项经济指标,并继续呈现出稳定和谐的良好局面。
       现在,请允许我代表公司董事会向股东大会提交 2013 年度工作报告,并谨此向各位股东致意。
    一、经济运行质量稳步提升,经营业绩增长势头良好。
       2013 年,公司“顶层设计、精干高效”的集团管控理念得到进一步贯彻,科学管控水平进一步提升,经过公司上下的共同努力,公司的整体运营水平和运营效率均得到有效的提升,较好地完成了既定工作目标。2013 年,公司在经营运行方面取得的成绩主要体现在以下几个方面:
       1、大品种市场基础进一步夯实。
       2013年,公司大品种战略取得新突破,公司25个大品种全年累计实现销售收入184,492万元,同比增长16,956万元,增幅10.12%。公司全年销售收入过亿品种达到5个,销售收入超过5,000万品种(不包括过亿品种)达到5个。其中,京万红软膏、舒脑欣滴丸、生血丸、通
                                             2013 年度股东大会 议案一脉养心丸、胃肠安丸和治咳川贝枇杷滴丸6个品种超额完成年度指标。京万红软膏实现销售收入10,500万元,同比增长22.14%,成为公司第5个过亿品种。舒脑欣滴丸终端销售增长迅速,年末实现销售收入5,001万元,成为公司又一个过5000万元品种,且为公司的终端开发探索出一种可行的终端推广模式。
    2、科学营销模式进一步稳固。
    近年来公司对大医疗终端的运作,是重点品种稳定和可持续发展的前提。2013 年,销售公司继续推进大医疗开发工作,将原有大医疗地区由 6 个省增加到 13 个省,终端数量大幅增加,同时销售公司不断加强终端队伍建设和终端考核管理,增加基层终端分销能力,促进速效救心丸在终端销售的快速增长;乐仁堂通过对医疗终端采取多项措施,各地区的医疗纯销预计增长 20%。同时,公司继续加强经营质量的管控,加大对一级商库存的监管力度,由原来监控产品总库存到现在分地区监控库存变化,最大程度上明晰销售过程,及时发现问题,调整策略,真正做到对销售工作心中有数。
    3、大商业可持续增长能力进一步增强。
    2013年,公司市内商业部继续贯彻“统一管理,集中采购,渠道分销,区域经营”的十六字方针,一是结合自身实际,按照国家医改的政策方针,创新院店经营模式,租用医院场地,与医院合作经营,药品独家配送,减少资金占压;二是深化产品结构调整,创新赢利点,加强与三甲医院的合作;三是坚持大品种销售战略,拓展规模销售,2013年,医药公司重新调整大品种群,将品种调整至29个,全年累计完成年计划的137%;四是做好上下游客户的信息系统对接,提升增值服务。
                                              2013 年度股东大会 议案一
    4、生产管理水平进一步提升。
    2013年,公司加强了对药材公司、工业厂和销售企业产销衔接的监控和督导,企业产销率均达到96%以上。各企业结合新版GMP、GSP和5S要求,加强了生产各环节管理,以工艺改进为核心,挖潜立项,加强考核,经验共享,在连续两年每年工业成本降低1,000万元以上的基础上,2013年全年公司工业企业降成本项目共计40项,节约资金超过1,500万元。公司生产运行质量进一步提高,万元产值能耗同比下降6.94%。公司通过安全生产标准化的推动和对安全生产的动态监控,确保了全年安全无事故。
    5、内控体系建设进一步扎实推进。
    2013 年,公司按照“制度+科技”的内控体系模式,重新梳理了公司各职能部室的职能职责;制定了中新药业《危机处理制度》及《中新药业商业延续计划》,首批修订核发了 156 个公司层面的管理制度,8 个标准合同文本;运用浪潮系统强化了对所属企业现金余额的管理,进一步加强公司对各企业资金的日常管理,降低资金管控方面的风险;对 14 家企业实施了内控、专项、离任等审计,开展了“提升科学管理水平,防范经营风险”的专项检查,并对审计和检查中发现的问题进行了整改。目前,由所属企业及公司职能部室、企管部和纪委、审计机构和审计部有机组成的内控执行、督导、审计体系逐步成形。
    综上所述,公司在 2013 年的整体经营情况表现出持续较好的发展态势,经营业绩实现了稳定的增长。截至 2013 年 12 月 31 日,公司总资产 52.62 亿元人民币,同比增长 18.14%,净资产 24.17 亿元人民币,同比增长 13.13%;2013 年,公司累计实现营业收入 60.10亿元人民币,同比增长 17.16%;公司累计实现归属于母公司净利润
                                               2013 年度股东大会 议案一3.52 亿元人民币,其中,公司实现自营利润 2.99 亿元人民币,比去年同期自营利润 2.23 亿元人民币,增长 34.08%,保持了近年较为稳定的发展态势。
    二、公司治理结构更趋完善,股东利益得到有效保障。
    公司是在新加坡交易所和上海证券交易所两地发行股票的上市公司,需同时遵从新加坡和上海两地交易所和中国、新加坡两国法律、法规的规范治理。公司始终严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等法规制度规范治理。2013 年,公司股东大会、董事会与监事会的召开与决策均符合相关法律法规的规定。公司从不同角度做到了切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    公司一如既往地致力于提高上市公司质量,改善公司治理水平,逐步完善规范运作。公司根据中国证监会、上海证券交易所与新加坡交易所的相关要求,相应开展了一系列工作。公司自 2012 年开展“积极回报投资者”活动以来,2013 年继续开展投资者保护宣传活动,公司通过贴近大众、贴近市场的多方式、多渠道宣传,引导投资者认清自身的承受能力、投资偏好、投资目标,取得了较好的社会效果,达到了预期的目的。2013 年 10 月,公司召开了 2013 年第一次临时股东大会,会议审议通过了 2013 年半年度利润分配的方案,进一步保障了广大股东获得投资回报的权利。2013 年 12 月,公司按计划实施了以 2013 年 6 月 30 总股本 739,308,720 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 1.0 元(含税)的 2013 年半年度利润分配方案,以实际行动切实回报广大投资者。2013 年,公司注重加强内幕信息知情人的管理工作,严格遵照公司《内幕信息知情人管理制度》做好
                                             2013 年度股东大会 议案一内幕信息知情人档案登记工作与保密义务通知工作。在 2013 年的年报工作中,独立董事与审计委员会均做到了严格按照相关制度开展审核工作。综上所述,2013 年,公司各项规章制度均得到有效遵行。
    公司一直本着从多不从少,从严不从宽的原则,严格遵守中国、新加坡两地监管部门的要求做好信息披露工作。2013 年,公司严格遵照《信息披露管理制度》开展信息披露工作,做到了公告信息的真实、准确、及时、完整,并确保了境内外两地信息披露的一致性。同时,公司热情接待投资者的来访与咨询,通过合规的、充分的信息披露加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解和认同,维持与投资者的良好关系,树立公司良好的市场形象。
    三、科技创新能力得到加强,科技研发水平有所提升。
    中新药业结合国家扶植中医药产业的有利契机,依托自身先进的技术设备与丰富的中药品种资源,努力提升自主创新能力,提升科技研发水平,大力发展绿色中药,推动产业升级。
    在科技研发方面。2013 年,公司所属各企业积极落实公司科研开发计划,开展了 21 个新品项目研究,其中,清眩软胶囊、玄归滴丸等 4 个产品获得生产批件;托拉塞米分散片、厄贝沙坦氢氯噻片 2个产品待批生产;补肺颗粒等 5 个产品开展了临床前研究;开展了破壁灵芝孢子粉、蜂胶软胶囊等 7 个保健食品的立项研究;完成了胶原蛋白粉、益生菌粉 2 个保健食品的专家论证。清肺消炎丸治疗社区获得性肺炎的临床研究、癃清片治疗慢性前列腺炎临床研究等 10 项大品种二次开发项目按计划开展,为大品种学术内涵的提升提供支持。
    在知识产权保护方面。2013 年,公司以市场为导向,针对公司重点大品种、独家品种开展知识产权申报、维护及监控工作,由原来
                                              2013 年度股东大会 议案一注重“数量”向注重“质量”转变,充分发掘发明专利。2013 年,公司申请专利 108 项,其中发明专利 72 项,实用新型专利 6 项,外观设计专利 30 项;授权专利 70 项,其中发明专利 39 项,实用新型专利 8 项,外观设计专利 23 项。公司还积极推动商标保护战略,积极应对《商标注册用商品和服务国际分类》的变化,第六中药厂年内新增注册商标 36 件,“隆顺榕”商标被认定为中国驰名商标,并开展全类别注册及涉外商标注册。至此,公司所属“达仁堂”、“乐仁堂”、“隆顺榕”、“松柏”四个主要工业企业商标均获得中国驰名商标称号。“通脉养心丸”中药保护品种获得批准,“乌鸡白凤片”、“海马补肾丸”初次申报了天津市名牌产品,乐仁堂列入国家工信部2013 年品牌培育试点企业。
    在科技奖励方面。乐仁堂和第六中药厂的“名优中成药二次开发关键技术及应用”项目获得天津市 2012 年科技进步一等奖;公司“速效救心丸大品种系统开发”项目获得天津市 2013 年科技进步二等奖;第六中药厂、达仁堂、新丰制药三个企业获评所在区优秀科技小巨人;乐仁堂、第六中药厂、达仁堂、隆顺榕四个工业厂取得各级项目资金支持 532 万元;中新药业入选国家级非物质文化遗产项目保护单位。在中华老字号协会组织的“中华老字号创意大赛”中,达仁堂清宫寿桃丸荣获中华老字号产品包装时尚创意银奖、清肺消炎丸获得中华老字号始创产品时尚创意设计优秀奖。
    四、关心职工生活,努力打造和谐企业。
    公司一如既往关心职工生活,依法维护职工正当权益,积极打造和谐企业,履行企业责任。2013 年,公司秉承“天人同序、惠福民生”的企业理念,持续践行社会责任,获得各界认可,荣获主管部门、
                                               2013 年度股东大会 议案一媒体和公众共同评选的最具影响力社会责任实践奖和践行天津精神贡献奖。职工薪酬福利进一步提高,公司从业人员劳动报酬平均增长12.8%,连续四年为系统职工上调公积金缴费比例,使员工共享企业发展成果。第六中药厂、达仁堂制药厂获“全国安康杯竞赛活动优胜单位”称号。公司的信访渠道畅通,员工合理诉求得到支持解决。公司坚持公司、企业两级帮扶制度,重新核定了直接定期帮扶的 5 个企业共计 72 名特困职工,截至目前,公司全系统共投入 100 万元,相继对 395 名困难职工进行了帮扶;共向系统 53 名困难职工在学子女发放 70,400 元助学资金;公司和企业领导带队慰问困难职工、离退休干部及困难党员等共计 201 人,把企业的温暖及时送到困难职工的心坎上。
    五、2013 年度利润分配情况。
    公司对 2013 年半年度利润进行了现金分红。2013 年 10 月 28 日,公司召开了 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了“公司 2013 年半年度利润分配方案”。2013 年 12 月,公司按计划实施了“以 2013年 6 月 30 日总股本 739,308,720 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税),派发现金红利总额 73,930,872 元”的利润分配方案。
    2013 年度末,公司拟再次进行利润分配,具体利润分配方案为:“以 2013 年 12 月 31 日总股本 739,308,720 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),派发现金红利总额 36,965,436元”。
    六、重大法律纠纷情况。
    目前,公司无重大法律纠纷情况。
                                               2013 年度股东大会 议案一
    七、关联交易合同执行情况。
    2013 年度,公司分别与天津太平集团有限公司、天津市中药饮片厂、天津和泰医药有限公司、天津市药材集团公司、天津同仁堂股份有限公司、天津市医药集团有限公司营销公司等关联公司发生了销售商品和提供服务的关联交易;与天津同仁堂股份有限公司、天津市宏仁堂药业有限公司、天津市宜药印务有限公司、天津太平集团有限公司、天津市中药饮片厂、天津力生制药股份有限公司、天津市药材集团公司、天津和泰医药有限公司、天津市医药集团有限公司营销公司等关联公司发生了购买商品和服务的关联交易。
    公司没有发生任何单笔超过 10 万元新币的关联交易。上述各项关联交易均正常进行,未发生有损于公司利益的关联交易。
    八、2014 年重点工作。
    2014 年,公司将认真贯彻深化新一轮国企改革的部署要求,深刻认识当前严峻复杂的经济形势,结合医药集团“改革增活力、发展可持续”创新实践活动,持续深入开展“创新立业、实干兴企”讨论与实践活动,切实用“品质中新”管理思想引导各项工作再上新水平。2014 年,公司将主要抓好以下几个方面的工作:
    1、围绕打造“品质中新”,深入开展“创新立业、实干兴企”实践活动。
    公司将强化创新意识,着力破除制约公司发展的瓶颈问题,促进行业转型升级,有效发挥集团化管控作用,挖掘产品资源、品牌文化、工商一体、科研体系和人才队伍等方面潜力,不断培育公司科学发展新优势;强化市场意识,牢固树立一切工作围绕市场干的共识,引导全员关注市场、参与市场,把具体工作与市场对接,为市场服务;强
                                            2013 年度股东大会 议案一化效率、效益优先意识,想问题、办事情、干工作,以效率、效益为先导,综合考量投入产出比,力求办事效率高、工作效果好,不断提升公司整体发展质量和水平。
    2、顶层设计,突出集团化营销优势。
    公司将加强以重点品种盈利能力为重点指标的营销能力分析,把握产品发展走向,做好产品市场规划设计,创新营销模式,提高运营质量。由公司牵头,尝试利用销售公司的渠道优势,在部分地区进行商业整合,充分放大销售公司的商业把控能力,在不影响重点品种销售的基础上,加强各企业产品的商业合作能力;在成熟地区,进行乡镇基层终端促销的整合,将不同企业品种打包进行乡镇基层终端推广,解决单一品种和单一企业在乡镇市场推广费用不足的矛盾;继续组织“越是常用药,越要选中新”的主题宣传促销活动。
    3、加强集团管控,提升经营质量。
    公司将终端管理和终端开发作为产品管控的重点工作。从商业库存和产品终端纯销入手,加大产品终端促销、管理和考核力度,2014年设立重点品种合理库存标准,针对自营品种将一级商库存上限定为2 个月,超过合理库存的品种,公司将进行动态跟踪;实行对处方药的医疗终端和非处方药的零售终端进行分类管理,并区别管理费用使用方法,根据预算进行销售费用合理性管控,使销售费用的利用率进一步增加,使用效果进一步增强,推动经营质量的提高。
    4、继续以市内商业部为平台,整合资源,集约管理。
    公司市内商业板块坚定“统一管理、集中采购、渠道分销、区域经营”方针,进一步强化创新驱动内生增长,深化经营结构调整,力争为公司整体规模增速和中新产品的市内分销做出贡献。在天津市内
                                              2013 年度股东大会 议案一市场,继续优化调整客户结构和产品结构,选择信誉好、资源好的客户,侧重毛利率大的品种进行操作,从而实现规模与效益同时增长;依托既有医疗终端加强系内产品的渠道归拢,继续打造商业大品种群战略,商业大品种不少于 29 个;深化院店经营等创新模式,与医疗机构合作,扩大医疗器械耗材、中药饮片的销售,创新赢利点;做好上下游客户的信息系统对接,提升增值服务。
    5、加强科技与市场的紧密对接。
    公司将落实既定科研开发计划,继续开展补肺颗粒等 23 项新品研发,盘活现有新产品和其他独家品种资源,逐一分析市场价值,从技术角度关注品种特色挖掘和持续改进,延长优秀品种的生命周期;继续积极推进业已开展的品种再评价工作,技术部门应与市场部门联手,以“内部挖掘产品特性为主,外部再评价战略顶层设计为辅”的内外结合的方式深入挖掘产品特别是独家品种特色,提升其学术内涵,并注意将该工作与潜力品种未来的市场走向紧密结合,与国家大项目的争取高度融合;注重将知识产权工作与大品种培育工作有机结合,加强重点品种的专利申报及监控,保护企业的核心竞争力。
    6、打造过硬的企业质量管理体系。
    公司将按照新版 GMP、GSP 的规范要求,认真落实认证计划,又好又快地完成新版 GMP、GSP 认证。“以质量源于设计”的理念,加强人员培训、提高企业管理水平和技术创新水平,最大限度降低药品生产过程中的各种风险,确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品;强化全员的风险意识,建立并逐步完善企业风险预警机制;加强对突发质量问题的应急管理,建立突发事件的应急预案。
    7、完善内控体系,提升集团化科学管控水平。
                                              2013 年度股东大会 议案一
    公司将深化财务、全面预算管理系统的应用开发;建设公司人力资源管理系统;加快主数据、生产、市场、科研运营系统的整合及建设,细化深化企业管理,提升科学管控水平;公司拟建成市内商业板块的大财务系统,实现财务管理的集中化,为未来的物流配送、仓储管理等全面的集中打好基础;继续狠抓降低生产成本项目化,将项目考核结果量化,考核与奖罚挂钩;切实提高节能减排工作水平,积极争取国家相关政策资金支持,确保万元产值能耗同比下降;落实安全生产责任制,推进安全标准化认证,确保安全生产不出问题。
    回顾 2013 年,中新药业实现了平稳较快发展,各项工作进展势头良好。2014 年,机遇与挑战并存,公司上下要切实以永不自满、永不懈怠、永不停顿的责任意识,迎难而上,开拓创新,从实处着眼、用实干考量,打造“品质中新”,确保 2014 年各项指标全面完成,为实现公司创“业绩一流的上市公司、中药现代化领军者、国内外知名品牌”的战略目标而努力奋斗。公司董事会与管理层将继续勇敢接受挑战,扎实工作,锐意进取,争取创造出更好的业绩以回报广大股东。
                                                2013 年度股东大会 议案二
                        董事会报告
    董事会现将其报告及 2013 年度公司及集团的审计后财务报表一并呈交股东。在本报告日董事会成员如下:
         张建津              马贵中        王志强
         徐道情              孙    军      周     鸿
         卓侨兴              高学敏        王     刚公司董事购买股票及债券的安排
    在本财政年度年末或本财政年度期间公司从未做出任何安排,使公司董事通过购买公司及其他公司的股票或债券以谋取利益。公司董事持有股票和债券的权益
    公司董事长王志强先生持有 1,280 股 A 种流通股票。公司其他董事均未持有公司及其子公司的股票或债券。董事的合同利益
    除财务报表中披露的董事薪金之外,自上一财政年度年末,没有任何董事已收到或有权收到,源于公司或其相关联公司与公司董事,董事担任合伙人的公司或董事有重大财务利益的公司签署合同所获
                                               2013 年度股东大会 议案二得之利益。任选股权
       在本财政年度内,公司并未提供未发行公司及其子公司的任选股权,在本财政年度没有通过提供公司及其子公司的任选股权来发行股票。
       在本财政年度末,公司并不存在有任选股权的未发行股票。
                                                 2013 年度股东大会 议案三
                        监事会工作报告
                        监事会主席   徐士辉各位股东:
    2013 年度,天津中新药业集团股份有限公司监事会遵照我国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》和新加坡有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行职责,竭诚维护股东和公司的利益,遵循诚信原则,合理谨慎,勤勉主动的开展工作。
    2013 年,公司监事会共计召开会议 5 次,全体监事均出席了全部监事会会议,同时,监事会列席了本年度的董事会、年度股东大会和临时股东大会会议,依法对公司的运作进行了监督。公司监事会认为,公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、上交所《股票上市规则》、新交所《上市手册》、《公司章程》及其他法律法规的要求进行规范运作,经营决策合理,内部控制工作得到进一步加强与完善;公司的董事与高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》,没有损害公司利益的行为;公司董事会充分发挥了独立董事的作用,注意维护中小股东的合法权益;2013 年,公司继续注重加强内幕信息知情人的管理工作,严格遵照公司《内幕信息知情人管理制度》做好内幕信息知情人档案登记工作与保密义务通知工作;公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示要求,进一步强化对股东的回报意识,建立科学、持续、稳定的利润分配政策,以更好地维护投资者的合法权益,公司在 2013 年中期进行了现金分红;公司与关联方进行的经常性贸易往来的关联交易价格公平合理,关联交易合同的制定合理合法,没有损
                                            2013 年度股东大会 议案三害上市公司利益。
    公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查,认为公司 2013 年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。由瑞华会计师事务所与 RSM 石林特许会计师事务所分别按照中国会计准则和国际会计准则为公司出具的审计意见和所涉及事项的评价是客观公正的。
    监事会认为,2013 年度,公司圆满地实现了各项既定目标,经营业绩取得了较好的成绩,同时,公司的整体运营质量也有了较大提升,为公司的持续较好较快发展打下了坚实的基础。我们相信,公司在董事会领导和管理层的努力下,2014 年定能取得更大的飞跃,用更好的成绩回报广大股东。
                                                 2013 年度股东大会 议案四
                       2013 年度财务报告
                         (国际准则)
    一、主营业务收入情况:
    2013 年度,集团完成主营业务收入 601013.7 万元,比去年同期512992.6 万元增加了 88021.1 万元,增长 17.16%。公司通过对商业市内资源的整合和工业品种结构的调整,进一步转变营销方式,健全规范网络渠道,优化终端服务,使集团工业、商业销售均有所增加。
    二、毛利率情况:
    2013 年度,集团实现毛利额 187279.8 万元,比去年同期的 175023.9万元增长 12255.9 万元,增长 7%。集团毛利率为 31.2%,比去年同期的 34.1%降低了 2.9 个百分点。主要是商业企业销售比重上升,使整体毛利率下降。
    三、其他收入情况:
    2013 年度,集团其他收入为 7588.1 万元,比去年同期的 9357.7 万元降低了 1769.6 万元,降低了 18.91%。主要是转让股权收益同比减少。
    四、费用情况:
    1、销售费用:
    2013 年度,集团销售费用为 120607.8 万元,比去年同期的 110842万元增长了 9765.8 万元,增长了 8.81%。主要是销售收入增长带动销售费用增长
    2、管理费用情况:
                                                   2013 年度股东大会 议案四
       2013 年度,集团管理费用为 26417.1 万元,比去年同期的 28706.2万元降低了 2289.1 万元,降低了 7.97%。主要是中央和赛诺减少的影响。
       3、财务费用情况:
       2013 年度,集团财务费用为 5553.4 万元,比去年同期 5367.6 万元增长了 185.8 万元,增长了 3.46%。
       4、其他费用情况:
       2013 年度,集团其他费用为 970.5 万元,比去年同期的 2829.6 万元降低了 1859.1 万元,降低了 65.7%。主要是计提减值准备同比减少。
       五、联营公司分利:
    2013 年度,集团联营公司分利为 5811.1 万元,比去年同期 15623.9万元降低了 9812.8 万元,降低了 62.81%。主要原因是公司确认中美史克分利同比减少 11808.3 万元。
       六、综合净利润:
    2013 年度,集团实现税后综合净利润 36310.4 万元,比同期 41913.6万元降低 5603.2 万元,降低 13.37%。归属于母公司净利润为 35166.4万元,比同期 39990.3 万元降低 4823.9 万元,降低 12.06%。主要原因是股权收益同比减少 2206 万元以及对联营公司史克的投资收益同比减少 11808 万元。剔除中央赛诺的影响,同口径相比,集团自营利润同比增加 8772 万元,增幅 41%。
       七、资产负债表变动情况:
       1、截止 2013 年 12 月 30 日,集团货币资金为 74473 万元比年初增加了 32478.9 万元,增长了 77.34%。 2013 年 12 月 30 日,集团
                                                2013 年度股东大会 议案四短期贷款余额为 105900 万元,比期初增加 18500 万元,主要原因为期末倒贷款形成。
    2、截至 2013 年 12 月 30 日,集团应收及其他应收帐款 144898.4万元,比 2013 年初增加 28759.6 万元,增加了 24.76%。其中:应收票据增长 10171.2 万元,应收账款增加 18023.6 万元,主要是商业企业销售增长使应收账款增加。其他应收款增加 542.9 万元。存货余额81688.8 万元,比 2013 年初增长 4497.8 万元,增长了 5.83%,主要是随着收入增加储备的存货增加。
    3、截至 2013 年 12 月 30 日,集团其他流动资产 12575.2 万元,比 2013 年初降低 2054.3 万元,降低了 14.04%。主要是专项预付款余额下降。
    4、截至 2013 年 12 月 30 日,集团对联营公司投资 52476.6 万元,比 2013 年初减少 12924.4 万元,降低了 19.76%,主要是收到联营公司分红与确认联营公司投资收益相抵消的影响。
    5、集团固定资产 88621.6 万元,比年初降低 2316 万元,降低2.55%。主要是固定资产增加与计提折旧相抵消的影响。
    八、现金流量表变动情况:
    2013 年 1—12 月,集团经营活动现金净流入 21725.7 万元。
    2013 年 1—12 月,集团投资活动现金净流出 15981.5 万元。
    2013 年 1—12 月,集团筹资活动现金净流入 25624.3 万元。
                                                      2013 年度股东大会 议案五
                   公司 2013 年度利润分配预案
    现将公司2013年度利润分配预案提请公司2013年年度股东大会审议。
    经中瑞岳华会计师事务所审计(中国准则),本公司 2013 年度实现净利润按中国会计准则核算为 340,640,712.66 元,公司年初累计未分配利润 576,602,952.45 元,按《公司章程》规定提取法定盈余公积金 34,064,071.27 元,2013 年半年度实施利润分配共计分配股利73,930,872 元 , 至 此 , 本 年 累 计 可 供 全 体 股 东 分 配 的 利 润 为809,248,721.84 元。
    2013 年度末,公司拟再次进行利润分配,具体利润分配方案为:“以 2013 年 12 月 31 日总股本 739,308,720 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 0.5 元(含税),派发现金红利总额 36,965,436 元”。
                                             2013 年度股东大会 议案六~十六
             有关董事、监事 2013 年度酬劳的议案
    议案六:独立董事卓侨兴先生 2013 年度酬劳为 3.66 万元新币;
    议案七:独立董事王刚先生 2013 年度酬劳为 5.5 万元新币;
    议案八:独立董事高学敏先生 2013 年度酬劳为 6 万元人民币;
    议案九:王志强董事 2013 年度酬劳为 100 万元人民币;
    议案十:徐道情董事 2013 年度酬劳为 50 万元人民币;
    议案十一:孙军董事 2013 年度酬劳为 50 万元人民币;
    议案十二:周鸿董事 2013 年度酬劳为 75.73 万元人民币;
    议案十三:独立董事陈德仁先生 2013 年度酬劳为 2.5 万元新币(2013 年 1 月至 5 月薪酬,2013 年 5 月任职到期);
    议案十四:徐士辉监事 2013 年度酬劳为 70 万元人民币。
    议案十五:解庆峰监事 2013 年度酬劳为 80 万元人民币。
    议案十六:张强监事 2013 年度酬劳为 30 万元人民币。
                                                  2013 年度股东大会 议案十七
          关于提名陈德仁先生为公司独立董事候选人
         并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案
    鉴于公司独立董事王刚先生到 2014 年 5 月 15 日任期已满三年,且已连任两届,因此王刚先生将不再担任公司独立董事。经公司董事会提名委员会提名,董事会决定推荐陈德仁先生为公司独立董事候选人,担任公司独立董事,上报上海证券交易所核准,并提呈公司 2013年度股东大会选举并授权公司董事会确定其聘金。
    陈德仁简历:男,1954 年 7 月出生,新加坡永久居民,加拿大公民。1979 年获得美国田纳西大学理学学士学位,主攻金融;1981年于美国俄亥俄州立大学获得工商管理硕士学位,主攻金融机构财务及资产负债管理;2002 年于美国哈佛商学院攻读执行管理发展课程;2006 年获加拿大公司董事机构颁发的认证董事资格。在国际金融、保险、银行及公司咨询等领域拥有 30 余年高级管理经验。
    1981 年至 1982 年任美商银行新加坡分行公司银行部信贷专员;1982 年至 1983 年任美国富国银行贷款部副总裁助理;1984 年至 1985年任加拿大枫业银行国际部经理;1986 年至 1999 年任加拿大永明人寿保险公司高级代表; 2000 年至 2005 年任中国(天津)光大永明人寿保险有限公司总裁兼首席执行官;2000 年至 2005 年加拿大永明金融集团中国总经理;
    陈先生目前是数家在新加坡交易所上市公司的独立董事。他现在是 杨 子 江 船 业 控 股 有 限 公 司 (Yangzijiang Shipbuilding HoldingsLtd.)、 鑫仁铝业控股有限公司( Xinren Aluminum Holdings Ltd.)、TMC 教育学院(TMC Education Corporation Ltd)的独立董事兼审计委员会主席;同时也是沪安电力控股有限公司(Hu An Cable HoldingsLtd.)和宝特控股有限公司(Logistics Holdings Limited)的独立董事。
                                            2013 年度股东大会 议案十八
           公司与关联方进行日常关联交易合同的议案
    公司与有关关联方签订有为期五年的日常关联交易合同,具体情况如下:
    一、合同的关联方:
    1、购销商品:天津市医药集团有限公司、天津力生制药股份有限公司、天津市中央药业有限公司、天津市同仁堂医药销售有限公司、天津宏仁堂医药销售有限公司、天津市浩达医疗器械有限公司、天津市医药公司、天津医药集团太平医药有限公司、天津市药材集团蓟县公司、天津市药材集团宁河公司、天津太平龙隆医药有限公司、天津太平祥云医药有限公司、天津市中药饮片厂有限公司、天津市津药医药发展有限责任公司、天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司、天津医药集团泓泽医药有限公司、天津宜药印务有限公司、天津赛诺制药有限公司
    2、原材料采购:天津同仁堂集团股份有限公司、天津宏仁堂药业有限公司、天津药物研究院、天津市中药饮片厂有限公司、天津市津药医药发展有限责任公司、天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司、天津赛诺制药有限公司
    3、药品包装印刷:天津宜药印务有限公司
    二、合同的有效期:
    上述与关联方进行的日常关联交易合同,自 2014 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日有效,为期五年。合同到期后,经双方协商同意可以续签该合同。
    三、合同的定价政策和定价依据:
    合同双方的交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,交易价格由合同双方参照市场价格协商确定,购货合同的价格不应高于
                                              2013 年度股东大会 议案十八公司向任何第三方购货的价格,销货合同的价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。
    公司已与有关关联方签订有为期五年的日常关联交易合同,并经公司于 2009 年 2 月 24 日召开的 2009 年第二次董事会与公司于 2009年 5 月 15 日召开的 2008 年度股东大会审议通过。截至目前,以上合同已于 2013 年 12 月 31 日到期,根据有关规定,公司已与合同到期的关联方续签日常关联交易合同,与此前未发生交易但将来有可能发生日常关联交易的关联方签订日常关联交易合同,并经公司于 2014年 1 月 10 日召开的 2014 年第一次董事会审议通过。
    公司在 2013 年内的日常关联交易均按照合同条款的约定执行,全年执行关联交易总额为 96,515.21 万元。公司预计 2014 年关联交易总额按 15%的增幅计算为不超过 110,992.49 万元。鉴于合同中“根据新加坡交易所上市手册的要求,本合同从此次签署日期自下一次年度股东大会有效。公司开展普通贸易往来的关联交易须经每年年度股东大会的批准授权方可实施。”条款的规定,公司拟将上述关联交易合同提交 2013 年度股东大会审议。
                                            2013 年度股东大会 议案十九
              关于公司获得银行贷款授信的议案
    一、中国工商银行天津成都道支行将为公司提供贷款综合授信额度 3.4 亿元,期限一年。
    二、中国银行天津南开支行将为公司提供贷款综合授信额度 4.0亿元,期限一年。
    三、交通银行天津金厦支行将为公司提供贷款综合授信额度 3.0亿元,期限一年。
    四、招商银行天津解放路支行将为公司提供贷款综合授信额度2.0 亿元,期限一年。
    五、北京银行天津和平支行将为公司提供贷款综合授信额度 2.0亿元,期限一年。
    六、天津银行西联支行将为公司提供贷款综合授信额度 1.0 亿元,期限一年。
    七、汇丰银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 0.3 亿元,期限一年。
    八、民生银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 3.0 亿元,期限一年。
    九、国家进出口银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度1.0 亿元,期限一年。
    十、中信银行天津和平支行将为公司提供贷款综合授信额度 1.6亿元,期限一年。
    十一、中国建设银行天津河北支行将为公司提供贷款综合授信额度 5.0 亿元,期限一年。
    十二、华侨银行(中国)有限公司天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 1.0 亿元,期限一年。
                                            2013 年度股东大会 议案十九
    十三、广发银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 1.5 亿元,期限一年。
    十四、华一银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 1.0 亿元,期限一年。
    十五、上海银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 0.5 亿元,期限一年。
    十六、大华银行(中国)有限公司天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 0.5 亿元,期限一年。
    十七、兴业银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 5.0 亿元,期限一年。
    十八、光大银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 1.0 亿元,期限一年。
    十九、中国邮政储蓄银行股份有限公司天津河西区支行将为公司提供贷款综合授信额度 3.0 亿元,期限一年。
    二十、中国农业银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度2.0 亿元,期限一年。
    二十一、法国兴业银行(中国)有限公司天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 0.4 亿元,期限一年。
    综上所述,公司将获得银行贷款授信额度共计 42.20 亿元,期限一年。
                                            2013 年度股东大会 议案二十
                 关于续聘公司审计师的议案
    继续委任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度国内审计师,继续委任 RSM 石林特许会计师事务所为公司 2014 年度国际审计师,并提请股东大会授权公司董事会确定审计师聘金。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容