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中新药业:2013年第一次临时股东大会的法律意见书

时间:2017-11-29 21:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
何其他 目的。本所在此 同意 ,公 司可 以将本 法律意见书作为公 司本 次股 东大会公

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北京观韬 (天 津 )律 师事务所

关于天津中新药业 股份有 限公 司

9O13年 第一次临时股东大会的法律意见书

观意字 (2013)第 0273号

致 :天 津中新 药业集团股份有 限公 司

北京观韬 (天 津 )律 师事务所 (以 下简称 “本所”)接 受天津中新药业 集团

股份有 限公 司 (以 下简称 “公 司”)的 委托 ,指 派律师出席公 司 2013年 第一次临

“ ”

时股东大会 (以 下简称 本 次股 东大会 ),并 依据 《中华人 民共和 国公 司法》、

《中华人 民共和国证券 法》、《上市公 司股 东大会规则》等有 关法律 法规 、规范性

文件以及 巛天津中新药业集团股份有 限公 司章程 》(以 下简称 ×公 司章程 y)的

有 关规定 ,出 具本 法律意见 书

本 法律意见书仅供公司为本次股 东大会之 目的而使用 ,不 得被任何人 用于任

何其他 目的。本所在此 同意 ,公 司可 以将本 法律意见书作为公 司本 次股 东大会公

告材料 ,随 同其他信 `息 披露 资料 一并公告 .

本所律师按照律师行 业公认 的业务标准 、道德规 范和勤勉尽责精神 ,对 公 司

提供的文件和与本次股 东大会有 关的事实进行 了核 查和验证 ,现 出具法律意见如

下 :

北京 上海 西安 戌椰 大连 深圳 济南 废门 香港 天津 广 ”l

Be"“ g shangh" Xrnn chcngdu D浏 ian shenzhen Jinan Xian1en ]】 ong κmg liajllin Guan眵 h。 u一 、本 次股 东大会 的召集和召开程序

公 司董事会分别于 ⒛ 13年 9月 11日 和 2013年 9月 12日 ,在 s I NGltPOREEXα 饮NGE LIMImD(新 加坡证 券交易所)网 站 mtt氵 〃。llw sgX Conll和 中国证监

会指定的信 Ⅱ披露报 刊 《中国 、《上 海证券报》及上 海证券交易所网站(htt⒐ 〃llvw ssc com Cn/)刊 登 了 《天津中新药业集团股份有 限公 司关于召开2012年 第三次 临时股东大会的通知》(以 下简称 巛会议通知 y),以 公告 形式通知召开本次股 东大会 巛会议通知》载明了本次股 东大会召开的时问、地 `点 召集人 召开方式、审议 事项、出席对象和登记办法 ,说 明了有权 出席本次股 东大会股东的股权登记 日及其可委托代理人 出席会议 并参加表 决的权利。

本次股 东大会 采用现场投 票的方式召开 ,并 于 2013年 10月 28日 上午 ⒐30在 天津市南开 区白堤路 236号 增 1号 天津汇 高花 园酒店会议室召开 ,由 公 司董事长王志强先生主持 .本 次股 东大会按照 《会议通知》载明的时间 、地`点 召开 ,

并完成 了前述 《会议 通知》所列明的全部议程 ,

经 核 查 ,本 次股 东大会 的召集 召开程序符合有 关法律法规 规范性文件和 《公 司章程 》的规定 .

二 、本次股 东大会召集人 和 出席人 员的资袼

1、 召集人

本次股 东大会由公 司董事会 召集

2、 出席本次股 东大会的股 东及股 东代理人

根据 出席本次股 东大会 股 东的登记 情况及办理登记手续时提交的账户卡 、身份证明、授权委托书等证明文件 ,出 席本 次股 东大会现场会议 的股 及股 东代理人共 15人 ,代 表有表 决权股份 353,803,292股 ,占 公 司股份总数的 4786%。

3、 出席本次股 东大会 的其他人 员

除上述股东及股 东代理人 外 ,公 司部分董事 、监 事 、董事会秘 书出席 了本次股 东大会 ,公 司其他 高级管理人 员及公 司聘请的律师列席 了本次股 东大会 .

经本所律师审查,本 次股 东大会召 人 的资格 、出席本次股 东大会的人 员资

格符合有关法律法规 规范性文件和 《公 司章程》的规定 ,合 法有效 .

三、本次股 东大会 的表 决翟序和表决结呆

1、 本次股 东大会 审议 了如下议案:

(1)公 司 20"年 半年度利润分配的议案 ;

(2)公 司获得 35亿 元贷款授信额度的议案 ;

(3)选 举解庆峰先生为公 司监事的议案 ;

(4)改 聘瑞华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公 司 2013年 度境 内审计师,并提请股东大会授权董事会确定其聘全的议案白

上述议案与 《会议通知》载明的议案一致 ,本 次股 东大会没 议案或新的提案。

2、出席本次股 东大会的股 东及股 东代理人就提交本次股 东大会审议且在巛会议通知》列明的全部议案逐项进行了 议并以记名投票方式表决 ,由 股 东代表 、监 事和律师进行计票和监票,当 场公布表决结果.上 述各项议案均经出席本次股东大会的股东及股 东代理人 所持表决杈的二分之一以上通过。本次股 东大会会议记录由出席本次股 东大会的公 司董事、监事 、董事会秘书、会议主持人签名。出席本次股 东大会的股 及股 东代理人没有对表 决结果提 出异议。

经本所律师审查 ,本 次股 东大会的表 决程序及表 决结果符合有 关法律法规、规范性文件及 《公 司章程》规定,表 决结果合法、有效。四、结论

(责任编辑:admin)
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