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天津中新药业集团股份有限公司2014年第六次董事会决议公告

时间:2017-12-04 09:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
天津中新药业集团股份有限公司2014年第六次董事会决议公告 中新药业,集团股份,董事会,决议公告

证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临2014-016号

天津中新药业集团股份有限公司

2014年第六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津中新药业集团股份有限公司于2014年6月26日以现场与通讯相结合的方式召开了2014年第六次董事会会议。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于提请股东大会授予董事会非公开发行A股股票一般性授权的议案》

根据《公司章程》的规定,经股东大会以特别决议批准,公司每间隔十二个月单独或者同时发行内资股和境外上市外资股,并且拟发行的内资股或境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外的股份的百分之二十的,不适用类别股东表决的特别程序。

现提请股东大会以特别决议方式批准,本次非公开发行A股股票无需履行类别股东表决的特别程序,并授予董事会增发A股股份的一般性授权,授权期间为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内,本次非公开发行A股股票的发行数量为不超过本议案经股东大会审议通过之日本公司已发行在外的A股数量的20%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,对照上市公司向特定对象非公开发行股票的条件,经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后,认为公司符合非公开发行A股股票的资格和条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)。每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3、发行股票的数量

本次非公开发行A股股票数量为不超过9,000万股(含9,000万股)。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,本次非公开发行A股股票的数量将进行相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4、发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过十名的特定对象,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金认购股份。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

5、定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司2014年第六次董事会决议公告日(即2014年6月27日)。

本次非公开发行A股股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于人民币12.83元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间,如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行A股股票的发行底价将相应调整。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行A股股票的核准批文后,由公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)根据询价结果协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

6、募集资金的数量及用途

本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过115,470万元,扣除发行费用后,拟用于以下项目:

序号  

项目名称  

拟投资总额

(万元)  

募集资金投资额

(万元)  


1  

终端营销网络及推广体系项目  

31,042.00  

31,042.00  


2  

亳州产业园建设项目  

中药提取与制剂建设项目  

25,000.00  

12,750.00  


中药饮片建设项目  

15,000.00  

7,650.00  


3  

大健康产业功能性植物饮料项目  

29,992.00  

29,992.00  


4  

医药物流中心项目  

31,026.00  

31,026.00  


合计  

132,060.00  

112,460.00  



(责任编辑:admin)
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