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佳隆股份:2012年年度股东大会决议公告

时间:2017-11-01 21:07来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
佳隆股份:2012年年度股东大会决议公告 ...佳隆股份公告编号...广东佳隆食品股份有限公司...年年度股东大会决议公告

证券代码:002495证券简称:佳隆股份公告编号:2013-013

广东佳隆食品股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完

整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 4 月 24 日

在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网()上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开 2012

年年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 16 日(星期四)上午 9:30 以现场方

式在广东省普宁市流沙河滨路 1 号金叶大厦金叶会议厅召开。会议由公司董事会

召集,公司董事长林平涛先生主持,参加本次股东大会的股东及股东代理人 5 名,

代表有表决权的股份数为 175,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 61.99%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议

的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司

章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

(一)每项议案的表决方式:现场记名投票表决。

(二)本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司的议案》。

表决结果:同意票 175,500,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%。反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0

股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于公司的议案》。

表决结果:同意票 175,500,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%。反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0

股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司的议案》。

表决结果:同意票 175,500,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%。反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0

股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票 175,500,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%。反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0

股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司及公司

的议案》。

表决结果:同意票 175,500,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%。反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0

股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年

度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

表决结果:同意票 175,500,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%。反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0

股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

上述议案的具体内容详见 2013 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的公司第四届董

事会第十次会议决议公告和第四届监事会第十次会议决议公告。

三、独立董事述职情况

独立董事在本次股东大会上做了《独立董事 2012 年度述职报告》。《独立

董 事 2012 年 度 述 职 报 告 》 全 文 刊 登 于 2013 年 4 月 24 日 巨 潮 资 讯 网

()。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张森林律师、文钊律师出席了本次股东大会,并出具法

律意见如下:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》

的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会

的表决程序合法,会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2012 年年度股东大

会决议》合法、有效。

五、备查文件目录

1、《广东佳隆食品股份有限公司 2012 年年度股东大会决议》。

2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司 2012 年年度股东

大会的法律意见书》。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

二○一三年五月十六日 (责任编辑:admin)

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